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74人被抓!蕪湖警方跨省摧毀一“民族資產解凍”類詐騙團伙

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安徽網 大皖客戶端訊 黑龍江一犯罪團伙,以“振興東北老工業基地‘3260’精準扶貧”為誘餌,在全國范圍內進行瘋狂詐騙。蕪湖警方組織近百名精干警力前往黑龍江,歷時6天5夜,來回奔襲近萬里,成功摧毀了這個特大詐騙犯罪團伙,共抓獲涉嫌“民族資產解凍”類詐騙違法犯罪嫌疑人74人,凍結涉案資金300余萬。8月8日,22名犯罪嫌疑人被押解回蕪湖。

經第一輪核酸檢測、突審后,專案民警安全將22名主要犯罪嫌疑人押解回蕪湖,其余涉嫌違法犯罪嫌疑人交當地警方處理。

小案件挖出大線索

今年6月15日,無為市公安局接到居民喻某(女,69歲,無城鎮人)報警稱:今年4月中上旬的某一天,一個名叫陶某鳳的人讓她投資“中國夢3260項目”,并承諾有“高回報”。4月18日,喻某決定投資3360元(其中的100元為遷網費,實際“項目投資”為3260元),并通過銀行轉賬方式將資金轉到一個名叫郭某平的賬戶上。沒多久,沒有得到任何回報的喻某感覺自己上當受騙了,于是便報了警。

接警后,無為市公安局、蕪湖市公安局刑警支隊對此高度重視。經核查發現,該項目正是公安部今年5月份公布的第二批“民族資產解凍”類詐騙虛假項目和組織之一。蕪湖警方經初步研判,發現該犯罪團伙主體藏匿于黑龍江省牡丹江市等地,他們以“振興東北老工業基地‘3260’精準扶貧”為誘餌,騙取會員繳納3260元會費,分層級提成牟利。集團成員可能達數百人,分為多個層級進行管理,隱蔽性極強;受害群眾遍及全國各地,詐騙數額特別巨大。

7月16日,無為、蕪湖兩級公安機關抽調精干警力成立“6.15”專案組。7月27日,專案小分隊趕往黑龍江省哈爾濱、牡丹江市開展前期偵查和協作事項,周密制定集中收網行動方案。

7月24日,無為市“6.15”專案組派出精干警力前往黑龍江省海林市開展實地秘密偵查工作,并將前期偵查情況逐級上報蕪湖市公安局、省公安廳,請求上級給予支持和技術指導。

兩省警方協作摧毀特大詐騙團伙

8月初,專案組趕至黑龍江海林市、哈爾濱市等地開展秘密偵查,并就收網前的各項準備工作積極與當地警方進行對接,協調相關事宜。

經偵查發現,該犯罪團伙為逃避打擊,將成員們分散入住到各個居民區,從而給抓捕工作帶來較大的風險和挑戰。為實施精準打擊,確保集中收網萬無一失,前期偵查人員實地對每個抓捕目標進行秘密踩點。

在安徽省刑警總隊統籌協調下,8月4日,蕪湖、無為市兩級公安機關共組織80余名警力,分頭趕赴海林市、林口縣、哈爾濱市。為確保摸排、蹲守、抓捕、審訊、押解、轉運等工作萬無一失,在正式行動之前,兩地警方有關負責人先后開展多輪深入溝通、磋商,確保萬無一失。

8月6日凌晨,皖黑兩地近200名精干警到達指定位置。3時整,分處哈爾濱市、牡丹江市海林市、林口縣的28個抓捕小組同時開展統一收網行動。上午9時許,收網行動基本結束,參戰人員共抓獲74名違法犯罪嫌疑人。嫌疑人中最小的22歲,最大的67歲,其中預定目標22名骨干成員均被抓捕歸案。

在多個現場,民警查扣大量賬目、培訓材料、項目資料等,依法收繳銀行卡160余張,手機40部;繳獲現金70余萬元,凍結涉案資金300余萬元,涉案財物整整裝了十四個箱包。

8月8日,22名犯罪嫌疑人被押解回蕪湖。專案組民警、輔警及犯罪嫌疑人在蕪湖市區一家醫院全部通過核酸檢測。8日下午至9日上午,經過一整夜緊張審訊、體檢后,除一人因身體原因依法被采取監視居住外,其余21名犯罪嫌疑人被無為警方執行刑事拘留。目前案件正在進一步深挖中。

倪旭生 葉舒 新安晚報 安徽網 大皖客戶端記者 孫芮

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